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河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事**本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2015年10月27日上午9时在公司十楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以书面通知的方式于2015年10月16日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事及**管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘彦龙先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2015年第三季度报告》。
与会董事一致认为：公司2015年第三季度报告客观、真实地反映了公司2015年第三季度报告的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于聘任郑宝洪先生为公司副总经理职务的议案。
为加强衡水老白干酒的市场销售工作，根据公司总经理王占刚先生提名，全体董事一致同意聘任郑宝洪先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司*立董事对此项议案发表了*立意见，认为：
(一)本次提名郑宝洪先生为公司副总经理的程序规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
(二)本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司副总经理的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦未受到过中国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
2015年10月30日
附简历：
郑宝洪，男，汉族，生于1970年11月10日，大学文化，**党员，**营销师，原籍河北省枣强县。1995年8年至1998年6月任公司业务员，1998年6月至2010年3月历任销售公司业务科长，综合办主任，市场部部长，2005年6年兼任十八酒坊品牌经理，2010年3月至2015年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任十八酒坊品牌经理。
